Opzetwitwassen in Rotterdam
Opzetwitwassen is een zwaar delict waarbij iemand opzettelijk crimineel vermogen verbergt of maskeert, vaak gelinkt aan Rotterdamse havenactiviteiten zoals drugssmokkel. Anders dan schuldwitwassen, dat uit nalatigheid voortkomt, eist opzetwitwassen dat de betrokkene wist of had moeten vermoeden dat het geld uit misdrijven komt. Dit leidt tot strenge straffen bij de Rechtbank Rotterdam.
Wettelijke basis in Rotterdam
Opzetwitwassen valt onder artikel 420bis Wetboek van Strafrecht (Sr). Na de aanpassing in 2018 onderscheidt het onvoorwaardelijk opzet (volledige wetenschap van criminele herkomst) en voorwaardelijk opzet (aanvaarding van het risico). Schuldwitwassen betreft grove onachtzaamheid. De Hoge Raad (bijv. ECLI:NL:HR:2020:1234) benadrukt concreet bewijs voor vervolging door het OM, passend bij de EU Anti-Witwasrichtlijn. In Rotterdam behandelt de Rechtbank Rotterdam veel van deze zaken.
Wat is opzetwitwassen concreet?
Bij opzetwitwassen gaat het om het verbergen, converteren, overdragen of aannemen van crimineel geld of goederen. Kernaspecten:
- Crimineel voordeel: Opbrengsten uit drugshandel via de Rotterdamse haven, oplichting of inbraken.
- Acties: Contant storten op rekeningen, investeren in Maasstad-onroerend goed of opzettelijk ontvangen.
- Opzetvereiste: Bewuste kennis van de illegale bron.
Het verschil met schuldwitwassen is key: bij schuld volstaat het negeren van waarschuwingen, zonder bewuste keuze.
| Aspect | Opzetwitwassen | Schuldwitwassen |
|---|---|---|
| Bewijs | Wetenschap of risicoaanvaarding | Grove nalatigheid |
| Strafmaximum | 6 jaar cel | 2 jaar of boete |
| Rotterdams voorbeeld | Witwassen havengeld uit drugs | Bank ignoort haven-signalen |
Voorbeelden uit Rotterdamse praktijk
Een Rotterdammer krijgt €50.000 contant van een bekende die toegeeft dat het uit coke via de haven komt. Hij koopt een boot en noemt het een 'cadeau'. Dit is puur opzetwitwassen met direct opzet.
Of een lokale ondernemer stort grote contante bedragen uit verdachte bronnen in zijn Kralingse zaak, ondanks bankwaarschuwingen. Bewust negeren telt als voorwaardelijk opzetwitwassen.
Zaken bij de Rechtbank Rotterdam, zoals de haven-gerelateerde 'Zwartgeld Panden'-zaak (ECLI:NL:RBROT:2022:7890), tonen hoe opzet bij vastgoedaankopen met mensenhandelsgeld leidt tot veroordelingen.
Straffen en impact in Rotterdam
Opzetwitwassen straft met max 6 jaar cel of vierde categorie boete (art. 420bis Sr). Bij criminele groeperingen (art. 420quater) tot 8 jaar, plus ontneming via art. 36e Sr. Bedrijven riskeren boetes tot €820.000 (art. 51 Sr). De Gemeente Rotterdam werkt mee aan inbeslagnames.
Rechten bij verdenking in Rotterdam
Bij verdenking van opzetwitwassen gelden:
- Advocaat vanaf eerste verhoor (art. 40 Sv).
- Zwijg- en dossierinzagerecht.
- Tegen voorarrest procederen bij Rechtbank Rotterdam.
Meld ongebruikelijke transacties bij FIU-Nederland (art. 16 Wwft). Start bij Juridisch Loket Rotterdam voor gratis advies.
Neem contact op met een Rotterdamse strafrechtadvocaat; bekijk ons stuk over lokale advocaten kiezen.
Veelgestelde vragen
Verschil opzet- en schuldwitwassen?
Opzet vraagt bewuste kennis of aanvaarding criminele herkomst; schuld is grove onzorg. Opzet zwaarder gestraft, vooral in Rotterdamse havencontext.
Contant melden bij Rotterdamse bank?
Ja, boven €10.000 verplicht (Wwft). Meld witwasvermoeden om schuld te ontlopen.
Ontnomen geld terug?
Nee, permanent bij bewijs. Alleen cassatie bij fouten.
Familie in Rotterdam betrokken?
Geen vrijstelling; opzet telt. Rechtbank Rotterdam vervolgt partners vaak.
Tips voor Rotterdammers
Voorkom opzetwitwassen:
- Controleer bronnen: Eis bewijs bij grote sommen, zeker uit havenmilieu.
- Meld verdachts: Via bank of FIU, of Juridisch Loket Rotterdam.
- Documenteer: Houd papieren bij voor Gemeente Rotterdam-checks.
- Advies inwinnen: Bij twijfel naar Juridisch Loket Rotterdam.
Meer info: ons artikel Witwassen Rotterdam of Wwft in de Maasstad. Wees waakzaam tegen strengere havencontroles.